■记者石鹰报道

本报讯10月29日下午，山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会在花园国际大酒店召开。出席现场会议的股东及授权代表共10人，通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

会议由公司董事长李晓波主持。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。因工作原因，张文魁先生及翁宇庆先生申请辞去公司独立董事职务,补选王国栋先生及张志铭先生为公司第六届董事会独立董事。王国栋先生为中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师，是轧制技术领域的国际知名专家，先后主持和完成多项国家973、863、自然科学基金重大项目。张志铭先生现任中国人民大学法学院二级教授、博士生导师、基础法学教研中心主任。

见证律师出具法律意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。